• 关于违法所得没收程序的几个问题探究 不要轻易放弃。学习成长的路上,我们长路漫漫,只因学无止境。


      【摘 要】 跟着我国反腐力度的加强,守法所得充公法式将施展愈来愈首要的作用,但是从立法到理论,守法所得充公法式一直饱受争议。本文恰是立足于这些争议并联合现有的立法划定,讨论守法所得充公法式中相干观点的界定,由此剖析其特性与性子,再引申探求当下司法理论中很备受存眷的证实尺度的明白与完满问题,以期举一反三。   【关键词】 守法所得 证实责任 证实尺度   2012年我国《刑事诉讼法》批改时首次划定了守法所得充公法式,为在犯法嫌疑人、被告人出席的情形下充公其守法所得以及其余涉案财富供应了间接的法令依据。但是因为守法所得充公法式在我国事一个较新的轨制设计,相干的立法划定都比较原则,法令合用存在较多的迷惑,难以餍足办案需求。鉴于此,前不久我国公布了《关于合用犯法嫌疑人、被告人窜匿、殒命案件守法所得充公法式若干问题的划定》(如下简称《划定》)以明白该法式实行进程中的详细操作尺度。本文拟联合该最新划定,对守法所得充公法式中的几个疑难问题举行剖析与探求。   一、守法所得充公法式相干观点的界定   1、“守法所得”的规模   在我国久而久之的司法理论中对守法所得的认定,出格是改变、转化后的财富以及添附团体生产经营后形成的收益可否认定为守法所得,遍及存在着疑难。为解决相干争议,《划定》参考《联合国反腐败条约》的相干条目,将“守法所得”认定为如下三种情形:一是经由进程实行犯法间接或间接发生失掉的任何财富;二是守法所得已局部或局部改变、转化为其余财富的,改变、转化后的财富视为“守法所得”;三是来自守法所得改变、转化后的财富收益,或是来自与守法所得相混杂财富中守法所得照应局部的收益,均视为“守法所得”。这就明白了守法所得包罗的规模,为齐全的追赃供应了可参考的法令依据。   2、守法所得充公法式的含意   目前,守法所得充公法式在我国《刑事诉讼法》中并不是一个存在明白法令位置的术语,法学界与司法实务界对该词的含意也不一致的界定。但显而易见的是守法所得充公法式与传统的刑事诉讼法式存在着很大的差距,差距的中心就在于前者是在犯法嫌疑人、被告人缺位的情形下,避开了传统刑事法式对犯法的认定而间接对“守法所得”举行处置。同时其与刑事出席鞫讯轨制也存在着较着差距,详细表示在:一是审理工具的差别,前者的审理工具是犯法嫌疑人、被告人因实行特定犯法行为而惹起的相干财富的归属问题,对犯法嫌疑人、被告人的刑事责任等犯法问题并不举行讯断处置,而出席鞫讯的审理工具既包孕对犯法分子刑事责任的认定,也包孕对犯法所得的处置;二是二者合用的规模差别,前者是合用于《刑事诉讼法》以及相干司法说明划定的特定犯法,而出席鞫讯法式则不如许的限制。   按照最新的《划定》,我国守法所得充公法式合用罪名的规模涵盖了五类,分别是:以占据型、调用型贪污等为主的犯法、贿赂类犯法、恐怖活动犯法、洗钱罪及其下游犯法以及两种新型不凡欺骗犯法,即?信欺骗、网络欺骗案件。联合以上的情形,守法所得充公法式作为一种不凡的刑事诉讼法式,就能够

    呐喊如许懂得:在犯有相干立法划定的不凡犯法的犯法嫌疑人、被告人窜匿或殒命后,人民法院经检察院提出充公乞求,仅对涉案财富可否该当予以充公作出裁定而不对被告人刑事责任作出讯断的刑事诉讼出格法式。   3、守法所得充公法式中证实责任的界定   对证实责任的懂得,学术界说法不一,但证实责任通常与诉讼主张以及法令使命存在着密切联系,作为刑事诉讼出格法式中的守法所得充公法式的证实责任与普通的刑事诉讼法式有相反也有差别之处。相反之处在于法令上有举证使命的一方该当对举证不克不及承当倒运的法令效果,差别之处则表示在举证内容的差别。详细来说,在传统的刑事诉讼法式中,检察机构针对本身的诉讼主张来供应证据证实,被告人惟独在不凡情形下才承当举证责任,其好坏关连人更无需承当任何证实责任;而在守法所得充公法式中,犯法嫌疑人、被告人处于“缺位”形态,但刑事诉讼法及相干司法说明划定了好坏关连人介入该法式的权益,因而当其对乞求充公的财富主张权益时,应承当证实责任。   因而,守法所得充公法式中的证实责任即指检察机构和好坏关连人就各自主张的现实承当举证责任,在举证不克不及的情形下承当相对倒运的法令效果。   二、守法所得充公法式的的特性和性子   1、守法所得充公法式的特性   守法所得充公法式划定在我国刑事诉讼法的出格法式中,天然有其不凡性存在,总的来说,相较传统的刑事诉讼法式,其最突出的特性表示为它不以科罪量刑为提前以及它是不凡的“对物诉讼”。   传统的刑事诉讼充公法式的启动以犯法嫌疑人、被告人被讯断有罪为条件,法院在处置被告刑事责任的同时也对涉案财富做出处置决议。按照现有刑事诉讼法的划定,犯法嫌疑人、被告人殒命的,司法理论中依案件所处的阶段与实际情形普通将案件处置为起诉、终止审理、宣告无罪、不追查刑事责任或撤销案件,可见普通情形下犯法嫌疑人、被告人不在案的,诉讼法式通常以中止告终,这意味着守法所得即使存在正当有效的证实也不克不及对其充公。而守法所得充公法式的设立恰是弥补了如许的不足,不以科罪量刑为条件也就成了其与传统刑事诉讼法式的较着区分地点。   守法所得充公法式是不凡的对物诉讼,如安在犯法嫌疑人、被告人窜匿、殒命等不在案的情形下经由进程正当法式追缴到涉案财富以淘汰国有财富的失落是守法所得充公法式所存眷的重点,即它解决的次要是涉案财富的归属问题,这就较着区分于传统刑事诉讼法式的“对人诉讼”。   2、守法所得充公法式的性子   守法所得充公法式虽然划定在我国《刑事诉讼法》的出格法式中,但学术界对其性子并无明白的界定,就此,笔者想从其“调解的法令关连”、“当事人诉讼位置”与“充公的法令效益”三个方面剖析,守法所得充公法式属于不凡的刑事充公法式。   起首,从其“调解的法令关连”动身,守法所得充公法式解决的是守法所得和国度好处之间的关连,即虽然它是“对物诉讼”,带有民事诉讼的某些特性,但它解决的并不是一种私权胶葛,因而并不属于民事诉讼法式的范围。同时,守法所得充公法式是以国度意志,经由进程正当法式解决守法所得的财富权益归属问题,且是在未解决犯法嫌疑人、被告人刑事责任的情形下对涉案财富做出处置,这也就区分于次要倾向是解决被告人犯法与刑事责任问题的传统刑事诉讼法式。因而万博manbetx电脑版,manbetx官网下载,manbetx体育手机客户端,守法所得充公法式属于不凡的刑事充公法式。   其次,从“当事人诉讼位置”而言,检察机构在该法式中的公诉本能机能决议了守法所得充公法式属于刑事充公法式。检察机构代表国度对犯法嫌疑人、被告人提起了追缴法式,这是在行使公权力的体现,足以见得在该法式中检察院属于公诉机构。或有学者会质疑说,检察院提起公诉的未必等于刑事诉讼法式,比方刑事附带民事诉讼,在这种情形下检察院表演着相似原告的脚色,但这也只是为保障诉讼效率的特定情形下的破例。别的,检察机构以国度表面提出的充公乞求,条件是在犯法嫌疑人、被告人殒命、窜匿等不在案的情形下,等于惟独检察机构与鞫讯机构如许“一对一”的直线型布局,这与传统的刑事诉讼法式的“等腰三角形”布局有着很大差别,但检察机构的公诉本能机能与法院的鞫讯本能机能照旧正常施展,以是说守法所得充公法式是不凡的刑事充公法式。   最初,就其“充公的法令效益”而言,守法所得充公法式较民事充公与刑事充公都存在差距性。民事充公法式解决的是民事主体间公有财富的权益归属问题,其法令效益在于对争议的财富胶葛作出裁判;刑事充公法式次要解决罪犯的刑事责任问题,附带解决涉案财富问题,次要的法令效益在于打击犯法,维护社会次序;而守法所得充公法式所针对的守法所得及其它涉案财富,失掉道路存在守法性,依照正当法式充公的法令效益在于预防国有财富的散失,同时覆灭再犯法的物资条件。民事充公法式与犯法行为相自力存在,传统的刑事充公树立在科罪根蒂根基之上,这都较着区分与守法所得充公法式的法令效益,因而其属于不凡的刑事充公法式。   三、守法所得法式中证实责任的详细配置   1、检察机构的证实责任   虽然说守法所得充公法式与传统刑事诉讼法式有着较着差别,但检察机构在这两种法式中表演的脚色却几近无差,一样担当着公诉本能机能与司法监视本能机能。检察机构作为守法所得充公法式的启动者,代表国度以公诉人身份向法院提出充公乞求,因为其倾向在于揭破被告人的守法所得并乞求法院裁定准许充公,因而要承当该法式中的次要证实责任。   因为守法所得充公法式中犯法嫌疑人、被告人的缺位,就使得检察机构万博manbetx电脑版,manbetx官网下载,manbetx体育手机客户端对涉案财富与犯法现实证据的认定成为该法式的关键环节,而涉案财富与犯法行为存在本色关联性是检察机构举证的重点,即能够

    呐喊围绕下面的几个个问题睁开举证说明。   (1)犯法嫌疑人已窜匿或殒命   因为守法所得充公法式发生在“犯法嫌疑人、被告人窜匿,通缉一年后不克不及到案或殒命”的情形下,以是检察机构作为该法式的启动者,天然要供应证据资料证实犯法嫌疑人、被告人窜匿或已殒命,并犯有刑事诉讼法以及《划定》列出的特定犯法行为,以此向法院乞求启动守法充公法式。   (2)乞求充公的财富属于守法所得的规模   按照《划定》最新界定的“守法所得”的规模,检察机构需求供应证据证实涉案财富与犯法行为之间存在着本色关联性,通常表示为涉案财富是基于犯法行为的失掉、转移亦或转化,因而检察机构该当出格整顿清楚涉案财富失掉、转化的全体进程,理清财富变化的相干资料,良多情形下表示为书证资料,比如:犯法嫌疑人、被告人在银行等金融机构的开户、贷款、转账、生产、销户等基本信息,哄骗各类道路向境外转移资产的记载,粉饰或坦白财富起源与性子的各类资料,哄骗涉案财富购置不动产等首要生产信息记载等等。   2、好坏关连人的证实责任   最新的《划定》界定了“好坏关连人”的观点,包孕犯法嫌疑人、被告人的近支属和其余对乞求充公的财富主张权益的天然人和单元。鉴于本来的立法将“好坏关连人”限制为对乞求充公的财富主张所有权这一规模过窄,以是新《划定》将此观点说明为对乞求充公的财富主张权益的天然人和单元除对财富主张所有权外,还包孕主张的局部物权,如留置权、担保权等。   好坏关连人之以是能够

    呐喊介入到守法所得充公法式中来,是因为他们主张本身对涉案财物存在民事上的财富乞求权,也恰是因而,使得守法所得充公法式带有民事诉讼法式的某些颜色。好坏关连人作为诉讼介入人,天然对本身的诉讼主张存在证实责任,即经由进程供应证实资料来表白本身对涉案财物的财富性权益以抗衡检察机构提出的充公乞求,对举证不克不及则要承当倒运的法令效果。在司法理论中,普通对涉案财富提出权益乞求的人员包孕被告人的继续万博manbetx电脑版,manbetx官网下载,manbetx体育手机客户端人、无关财物的共有人、受让人以及对涉案财物享有其余权益的其余人等。   别的,任何人不得保留守法所得,而涉案财富也不因继续而改变其起源的非法属性,若被告人的继续人乞求继续财物的无关权益,则需证实其继续的财富为正当道路失掉,即不包罗在?`法所得规模内;任何人不成因守法行为而赚钱,以是当无关好坏关连人对涉案财富提出共有的主张时,不仅要供应共有的证实资料,还需求证实其共有根蒂根基的正当性,即对乞求充公的财富的共有份额的失掉存在正当性与平正性;对无关财物的受让人,为预防本身的正当权益蒙受不必要的失落,自创民法上的好心失掉轨制,其需求对受让的财物是好心的以及在接收受让财物时领取了平正对价举行充分的证实。   四、守法所得充公法式证实尺度的完满   1、守法所得充公法式证实尺度的现实窘境   守法所得充公法式作为一项较新的轨制设计,虽然最新的《划定》对其详细操作有了进一步的尺度,但是对实行进程中证实尺度的明白与实现其设立倾向,还存在着必然的现实窘境:   (1)法式中各方诉讼气力失衡   诉讼法式中双方的诉讼气力与证实责任严密相连,出于实体公平的考量,守法所得充公法式的证实责任的平正配置该当斟酌均衡各方的好处与诉讼气力,只是二者的诉讼位置虽是对等的,但诉讼气力却相差差距,突出表示在搜集证据才能方面的气力失衡,检察机构是国度专门的法令监视机构,在搜集证据以支撑公诉主张上存在业余性,而好坏关连人在法式中显然处于被动的形态,搜集证据的才能是相称无限的,即使能够

    呐喊拜托业余状师予以协助,但在司法理论中状师取证权得不到齐全保障的情形下,其取证才能仍然

    依据处于弱势一方。别的,因为守法所得充公案件的不凡性,好坏关连人以至在侦察、移送审查起诉阶段均没法介入到法式中,天然更倒运于庇护本身的正当权益。   (2)好坏关连人的法式介入和权益救援轨制不足   因为守法所得充公法式中犯法嫌疑人、被告人的“缺位”,好坏关连人就成为该法式中唯一与检察机构“抗衡”的脚色,其提出的证据对涉案财物的认定可能会发生巨大的影响。但面临强势的检察机构,好坏关连人在介入法式与权益救援方面却存在着缺失,最典范的表示,即在侦察阶段,为预防财富被转移,侦察机构可能会对涉案财富采用解冻、扣押等顾全办法,在这阶段好坏关连人没法介入,也无申述与救援道路,就可能会造成对其正当权益的侵害。   2、完满守法所得充公法式证实尺度的思索   (1)证实尺度的档次性构建   证实尺度的平正确定需求考量多方要素,证实责任等于此中一个首要方面,即证实尺度该当立足于证实责任,不成脱离证实责任而凭空配置,因而,在守法所得充公法式中,该当针对检察机构与好坏关连人各自的证实责任,设立有所分此外证实尺度,即证实尺度的档次性构建。   关于检察机构的证实尺度,斟酌到守法所得充公法式性子的不凡性,并不克不及齐全合用民事诉讼法式或是传统刑事诉讼法式的证实尺度,因而学界?Υ艘恢贝嬖谡?议。因而,前不久公布的《划定》明白了检察机构在鞫讯阶段中举证的一个首要证实尺度,即乞求充公的财富与犯法的关联性的证实尺度,其自创吸收了外洋不科罪充公轨制上风证据证实尺度,并参考《民事诉讼法说明》的表述,将证实尺度明白为:存在高度可能性,这就能够

    呐喊懂得为较着上风证实尺度,或说严正上风证据证实尺度。虽然说证据资料可否达到“较着上风”还需求法官的自在裁量,但这对明白检察机构的证实尺度已是一大冲破。   别的关于好坏关连人的证实尺度,目前立法上还处于不明白形态,但学界至多存在如许的共鸣,即因为好坏关连人在在守法所得充公法式中处于优势的位置,出于实体公平的考量,其证实尺度至多要低于检察机构,即能够

    呐喊是上风证据证实尺度,好坏关连人提出的证实资料是最低限制的证据,再由法官经由进程心坎确认来判别证据资料证气力的大小。   (2)完满好坏关连人诉讼介入轨制   好坏关连人作为守法所得充公法式中的首要一方,本身就处于被动的优势位置,立法中关于其权益救援道路等方面的划定还少之甚少,因而应逐渐树立完满的好坏关连人诉讼介入轨制,内容能够

    呐喊次要包孕好坏关连人的法式介入与权益救援轨制。   好坏关连人的法式介入轨制方面,应将其介入法式的光阴只管条件,斟酌在必然条件下允许好坏关连人在侦察阶段介入法式,包管其知情权、贰言权。因为通常情形下,在侦察阶段,侦察机构会采用必然的顾全办法以预防涉案财富的转移,这时好坏关连人的有效介入能够

    呐喊庇护本身的正当权益,侦察机构针对好坏关连人的贰言举行审查,也有利于进步司法效益。   权益救援轨制方面,则需求配置平正的好坏关连人证实尺度,恰当降低证实尺度以均衡其与检察机构在法式中诉讼气力的差距,并赋与其必然的监视权,详细表示为完满好坏关连人申述与贰言轨制,针对检察机构在充公法式中的各个阶段的加害到其正当权益的行为提出贰言以预防进一步的侵害。   【参考文献】   [1] 陈雷.论我国守法所得充公法式司法认定若干法令合用问题研讨[J].法治研讨,2015,(7).   [2] 马康.反腐败中守法所得充公法式证实尺度研讨[J].西部法学研讨,2016,(8).   [3] 魏雨??.守法所得充公法式证实尺度研讨[D].山东大学,2016.   作者简介:王郭婷(1992-4),女,汉,河南安阳人,中南财经政法大学法学院2015级硕士研讨生,诉讼法业余,研讨方向:刑事诉讼法.

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